KONTROLA ZGODNOŚCI
Kontrola zgodności: Czy bezpiecznie jest współpracować z Twoim partnerem biznesowym?
Przed rozpoczęciem nowego partnerstwa lub zawarciem transakcji, ważne jest, aby upewnić się, że Twoi partnerzy biznesowi nie stwarzają ryzyka prawnego lub zgodności. Screening zgodności pomaga zidentyfikować, czy firma lub osoba podlega międzynarodowym sankcjom, jest wymieniona jako Osoba Politically Exposed (PEP) lub jest związana z negatywnymi informacjami publicznymi.
Ten screening jest kluczowym krokiem w ochronie Twojego biznesu przed konsekwencjami prawnymi, stratami finansowymi i naruszeniami wymogów regulacyjnych. Zgodnie z obowiązującym prawem, wszystkie podmioty prowadzące działalność gospodarczą — zarówno osoby fizyczne, jak i firmy — są odpowiedzialne za przestrzeganie sankcji i przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML). Dlatego każde nowe partnerstwo lub transakcja powinny być oceniane z należytą starannością.
Okredo oferuje szybki i łatwy sposób na przeprowadzenie kompleksowych kontroli zgodności, w tym:
- Międzynarodowe sankcje (UE, ONZ, OFAC i inne)
- Osoby Politically Exposed (PEP)
- Screening mediów negatywnych i informacji negatywnych
- Dane organów ścigania i listy kontrolne
Chroń swój biznes — przeprowadź screening zgodności już dziś!
Masz pytania? Skontaktuj się z nami: [email protected]
Przydatne linki
- https://webgate.ec.europa.eu/fsd/fsf#!/files
- https://data.europa.eu/data/datasets/consolidated-list-of-persons-groups-and-entities-subject-to-eu-financial-sanctions?locale=lt
- https://www.sanctionsmap.eu/#/main
- https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
- https://sankcijas.fid.gov.lv/
- https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/
- https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list
- https://www.urm.lt/sankcijos
- https://www.fntt.lt/lt/naujienos/fntt-informuoja-es-sankciju-vykdymas-privalomas-visiems/4149
- https://vm.ee/en/international-sanctions
Treść raportu o osobach objętych sankcjami
Jeśli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z nami - [email protected]
Członkostwo Premium
