ПРОВЕРКА СООТВЕТСТВИЯ
Проверка соответствия: безопасно ли сотрудничать с вашим деловым партнером?
Перед началом нового партнерства или заключением сделки необходимо убедиться, что ваши деловые партнеры не представляют юридических или нормативных рисков. Проверка соответствия помогает определить, подлежит ли компания или физическое лицо международным санкциям, включено ли в список политически значимых лиц (PEP) или связано с негативной публичной информацией.
Эта проверка является критически важным шагом в защите вашего бизнеса от юридических последствий, финансовых потерь и нарушений нормативных требований. В соответствии с действующим законодательством все субъекты хозяйственной деятельности — как физические, так и юридические лица — несут ответственность за соблюдение санкций и требований законодательства по противодействию отмыванию денег (ПОД). Поэтому каждое новое партнерство или сделка должны быть оценены с надлежащей тщательностью.
Okredo предлагает быстрый и простой способ проведения комплексной проверки соответствия, включая:
- Международные санкции (ЕС, ООН, OFAC и другие)
- Политически значимые лица (PEP)
- Проверка негативных новостей и СМИ
- Данные правоохранительных органов и списки наблюдения
Защитите свой бизнес — проведите проверку соответствия сегодня!
Есть вопросы? Свяжитесь с нами: [email protected]
Полезные ссылки
- https://webgate.ec.europa.eu/fsd/fsf#!/files
- https://data.europa.eu/data/datasets/consolidated-list-of-persons-groups-and-entities-subject-to-eu-financial-sanctions?locale=lt
- https://www.sanctionsmap.eu/#/main
- https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
- https://sankcijas.fid.gov.lv/
- https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/
- https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list
- https://www.urm.lt/sankcijos
- https://www.fntt.lt/lt/naujienos/fntt-informuoja-es-sankciju-vykdymas-privalomas-visiems/4149
- https://vm.ee/en/international-sanctions
Содержание отчета о санкционированных лицах
Если у вас есть вопросы, свяжитесь с нами - [email protected]
Премиум членство
