ATBILSTĪBAS PĀRBAUDE
Atbilstības pārbaude: vai ir draudzīgi strādāt ar jūsu biznesa partneri?
Pirms jaunas partnerības sākšanas vai darījuma noslēgšanas ir svarīgi pārliecināties, ka jūsu biznesa partneri nerada juridiskus vai atbilstības riskus. Atbilstības pārbaude palīdz noteikt, vai uzņēmums vai fiziska persona ir pakļauta starptautiskajiem sankcijām, uzskatīta par politiski eksponētu personu (PEP) vai saistīta ar negatīvu publisko informāciju.
Šī pārbaude ir svarīgs solis jūsu biznesa aizsardzībai no juridiskām sekām, finansiāliem zaudējumiem un normatīvo prasību pārkāpumiem. Saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem visas ekonomiskās darbības subjekti — gan fiziskas personas, gan uzņēmumi — ir atbildīgi par sankciju un Ņemamās Naudas Kontroles (AML) noteikumu ievērošanu. Tāpēc katra jaunā partnerība vai darījums jānovērtē, veicot visu nepieciešamo pārbaudi.
Okredo piedāvā ātru un vienkāršu veidu, kā veikt visaptverošu atbilstības pārbaudi, ieskaitant:
- Starptautiskās sankcijas (ES, ANO, OFAC un citas)
- Politiski eksponētas personas (PEP)
- Negatīvo mediju un ziņu monitorings
- Tiesībsargu un uzraudzības sarakstu dati
Aizsargājiet savu biznesu — veiciet atbilstības pārbaudi šodien!
Jums ir jautājumi? Sazinieties ar mums: [email protected]
Noderīgas saites
- https://webgate.ec.europa.eu/fsd/fsf#!/files
- https://data.europa.eu/data/datasets/consolidated-list-of-persons-groups-and-entities-subject-to-eu-financial-sanctions?locale=lt
- https://www.sanctionsmap.eu/#/main
- https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
- https://sankcijas.fid.gov.lv/
- https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/
- https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list
- https://www.urm.lt/sankcijos
- https://www.fntt.lt/lt/naujienos/fntt-informuoja-es-sankciju-vykdymas-privalomas-visiems/4149
- https://vm.ee/en/international-sanctions
Sankcionēto personu pārskata saturs
Ja jums ir jautājumi, lūdzu, sazinieties ar mums - [email protected]
Premium dalība
