ATITIKTIES PATIKRA
Atitikties patikra (ang. compliance screening): ar saugu bendradarbiauti su jūsų verslo partneriu?
Prieš pradedant bendradarbiavimą ar sudarant sandorius svarbu įsitikinti, kad jūsų verslo partneriai nekelia atitikties ir teisinių rizikų Jums patiems. Atitikties patikra padeda nustatyti ar įmonės arba fiziniai asmenys nėra įtraukti į tarptautinių sankcijų sąrašus, politiškai pažeidžiamų asmenų (PEP) registrus arba susiję su neigiama informacija viešoje erdvėje.
Ši patikra yra būtinas žingsnis siekiant apsaugoti savo verslą nuo teisinių pasekmių, finansinių nuostolių ir atitikties reikalavimų pažeidimų. Pagal galiojančius teisės aktus, už sankcijų ir pinigų plovimo prevencijos reikalavimų laikymąsi atsakingi visi ekonominę veiklą vykdantys subjektai – tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys. Todėl kiekviena nauja partnerystė ar sandoris turėtų būti vertinami atsakingai.
Okredo platformoje siūlome paprastą ir greitą būdą atlikti išsamią partnerių atitikties patikrą, apimančią:
- Tarptautines sankcijas (ES, JT, OFAC ir kt.)
- Politiškai pažeidžiamus asmenis (PEP)
- Neigiamą informaciją žiniasklaidoje (adverse media)
- Priežiūros institucijų duomenis (law enforcement)
Apsaugokite savo verslą – atlikite atitikties patikrą dabar!
Turite klausimų? Susisiekite: [email protected]
Naudingos nuorodos
- https://webgate.ec.europa.eu/fsd/fsf#!/files
- https://data.europa.eu/data/datasets/consolidated-list-of-persons-groups-and-entities-subject-to-eu-financial-sanctions?locale=lt
- https://www.sanctionsmap.eu/#/main
- https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
- https://sankcijas.fid.gov.lv/
- https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/
- https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list
- https://www.urm.lt/sankcijos
- https://www.fntt.lt/lt/naujienos/fntt-informuoja-es-sankciju-vykdymas-privalomas-visiems/4149
- https://vm.ee/en/international-sanctions
Sankcionuotų asmenų ataskaitos turinys
Iškilus klausimams, parašykite mums - [email protected]
PREMIUM Narystė
